Polícia apreende avião, carros e imóveis de luxo em operação contra lavagem de dinheiro do PCC; veja fotos

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Ao todo, foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão nos três estados e também em São Paulo, onde se concentra o núcleo principal da organização, e todos já foram cumpridos. De acordo com a SSP-PI, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio obtido de forma ilegal.

Saiba a localização dos postos:

• Piauí: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira;
• Maranhão: Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras;
• Tocantins: São Miguel do Tocantins.

As investigações identificaram ligações diretas entre empresários locais e operadores financeiros já investigados na primeira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada em São Paulo pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e Polícia Militar.

Em agosto, uma megaoperação com cerca de 1.400 agentes foi deflagrada em São Paulo para combater um esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. Segundo as investigações, entre 2020 e 2024, empresas formuladoras de combustível ligadas à facção importaram R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção. Essas empresas sonegavam impostos — que totalizaram R$ 8,67 bilhões — e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos.

Ainda de acordo com as investigações, as lojas de conveniência e as administradoras desses postos, além de padarias, também participavam do esquema. Mais de mil postos em dez estados eram usados pela organização criminosa.

De acordo com a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MPSP), tratava-se de um esquema complexo com várias frentes, que começava nas usinas sucroalcooleiras e na formulação de gasolina e diesel, e seguia com um esquema de ocultação de dinheiro por meio de fintechs e fundos de investimento. Durante a operação, a polícia fez buscas na Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo.

Dos 350 alvos da primeira fase da operação, 42 estavam na Faria Lima, incluindo fundos de investimento, gestoras e corretoras, além de fintechs. Entre as empresas investigadas estava a Reag Investimentos, gestora independente de recursos com ações negociadas na B3. Em seu site, a Reag se define como a maior gestora independente do Brasil (sem ligação com bancos), com R$ 299 bilhões sob gestão. Por ter suas ações negociadas na B3, a gestora garante seu compromisso com a transparência.

Segundo a Receita Federal, pelo menos 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, eram controlados pelo PCC. De acordo com o órgão, as operações de lavagem de dinheiro aconteciam justamente no mercado financeiro paulista, através de membros infiltrados na Faria Lima.